浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用自有资金对成都恒基装饰工程有限公司增资的公告

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股票代码：002375 股票简称：亚厦股份 公告编号：2013-005

　　浙江亚厦装饰股份有限公司关于使用自有资金对成都恒基装饰工程有限公司增资的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、本次增资概述

　　1、本次增资的基本情况

　　为加快浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“亚厦股份”或“公司”）控股子公司成都恒基装饰工程有限公司（以下简称“恒基装饰”）业务的发展，增强其承揽工程合同的能力，公司拟与恒基装饰自然人股东杨先蓉、杨波、杨先玉、杨先慧、杨先富、邹永中、张罡（以下简称“自然人股东”）以现金方式向恒基装饰同比例增资2,000万元，其中公司拟以自有资金1,200万元对恒基装饰进行增资。上述增资完成后，恒基装饰注册资本将由1,060万元增加至3,060万元，公司和7位自然人股东对恒基装饰的持股比例保持不变，仍分别为60%和40%。

　　2、本次增资需要履行的审批手续

　　本次增资事项已于2013年1月24日经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过。本次增资事项投资金额在公司董事会决策权限内，无需经公司股东大会审议批准。

　　3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、本次增资对象基本情况

　　恒基装饰为公司控股子公司，成立于1996年12月6日，注册地址：成都市一环路南一段22号，法定代表人杨先蓉，注册资本1,060万元，经营范围：建筑装饰工程设计、施工；建筑幕墙工程施工；钢结构工程施工；生产、销售装饰材料；建筑智能化工程施工；园林古建筑工程施工；城市及道路照明工程施工。截止2011年12月31日，恒基装饰总资产4,757.27万元、净资产1,840.92万元，2011年恒基装饰购并后归属于母公司的营业收入为5,400.96万元，净利润为1,073.69万元。截止2012年11月30日，恒基装饰总资产6,908.13万元、净资产2,400.36万元，2012年1－11月恒基装饰实现营业收入为6,908.13万元，净利润为559.44万元（注：2011年数据经审计，2012年1－11月数据未经审计）。

　　三、本次增资的主要内容

　　公司拟与恒基装饰自然人股东以现金方式向恒基装饰同比例增资2,000万元。其中公司以现金方式增资1,200万元，自然人股东以现金方式增资800万元。上述增资完成后，恒基装饰注册资本将由1,060万元增加至3,060万元，公司和7位自然人股东对恒基装饰的持股比例保持不变，仍分别为60%和40%。增资前后，恒基装饰各股东的出资额及持股比例情况如下表：

　　四、增资目的和对公司的影响

　　本次对恒基装饰的增资符合公司发展战略。一方面，增资直接增强恒基装饰的资金实力，为其业务扩张提供了更加充裕的资金保障，提升了其承接项目的合同规模和中高端市场业务承接实力，进而提高其市场竞争力；另一方面，维持了公司对恒基装饰的控股地位，保持公司在西部建筑装饰市场持续影响力，符合公司长远发展的需要。

　　五、备查文件

　　1、浙江亚厦装饰股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议；

　　浙江亚厦装饰股份有限公司

　　董事会

　　二一三年一月二十四日